Τι είναι το σκαμ στα κρυπτονομίσματα: τύποι απάτης

Το σκαμ στον κρυπτονόμισμα δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά προβλέψιμο αποτέλεσμα του συνδυασμού ανωνυμίας, εμπιστοσύνης και επιθυμίας εύκολου κέρδους. Ενώ οι ψηφιακές τεχνολογίες εξελίσσονται γρηγορότερα από τη ρύθμιση, οι κακόπιστοι εκμεταλλεύονται τα κενά στη γνώση και την ασφάλεια για να ξεκινήσουν όλο και πιο εξεζητημένα σχέδια. Αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την απάτη, τι μορφές παίρνει και πώς να προστατεύσετε τα κεφάλαιά σας σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Τι είναι το σκαμ στο κρυπτονόμισμα και πώς ξεκινά

Το σκαμ στο κρυπτονόμισμα είναι μια μορφή Ϩψηλής τεχνολογίας απάτης, όπου οι απατεώνες παρουσιάζουν ψεύτικα έργα ως πραγματικά, προκειμένου να αποκτήσουν τα κεφάλαια των χρηστών. Η απάτη μπορεί να πάρει τη μορφή επενδύσεων, δώρων, τόκεν ή ακόμη και ψευδο-ανταλλακτηρίων, που μεταμφιέζονται ως νόμιμες επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος – να αποσπάσουν τα κεφάλαια υπό την εμφάνιση εμπιστοσύνης και καινοτομίας.

Οι πρώτες περιπτώσεις απάτης στον τομέα της αλυσίδας μπλοκ δεν προέκυψαν κατά την ακμή της φημολογίας, αλλά μαζί με την εμφάνιση του ίδιου του Bitcoin. Η φύση της αποκεντρωμένης διαχείρισης δημιούργησε ένα μοναδικό περιβάλλον για τους κακόπιστους – χωρίς ρυθμιστές, χωρίς πρόσωπα και με ανωνυμία, όπως μια τράπεζα στην Ελβετία. Η απάτη εξελίσσεται όχι με βάση ένα πρότυπο, αλλά προσαρμόζεται στη ζήτηση και την εμπιστοσύνη, παίρνοντας μορφές από εκλεπτυσμένες πλαστογραφίες έως απευθείας απάτες.

Ανταλλαγές, ICO, πορτοφόλια: όπου συχνά κρύβεται η απάτη

Ο αγορά προσφέρει χιλιάδες ευκαιρίες, αλλά μόνο μέρος από αυτές λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο. Πλατφόρμες χωρίς άδειες, αμφίβολα startups, τόκεν χωρίς ρευστότητα – κλασικά παγίδες. Ο χρήστης δεν μπορεί πάντα να διακρίνει ένα νόμιμο έργο από ένα σκαμ-έργο. Η προσέλκυση μέσω ψεύτικων ανταλλαγών είναι μία από τις παλαιότερες σχέσεις.

Το σκαμ στον κρυπτοχώρο χρησιμοποιεί ενεργά αντίγραφα δημοφιλών πόρων: ιστότοποι που είναι πανομοιότυποι με το Binance ή το Kraken συλλέγουν συνδέσμους και κωδικούς πρόσβασης, και στη συνέχεια αποσύρουν κεφάλαια. Επίσης, οι “ειδικοί σε επενδύσεις” δρουν ενεργά, προσφέροντας βοήθεια στην εγγραφή και τη διαχείριση πορτοφολιών. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι βοηθοί κλέβουν δεδομένα και μηδενίζουν τους λογαριασμούς.

Πώς να αναγνωρίσετε τις μορφές σκαμ στο κρυπτονόμισμα

Οι μορφές απάτης ποικίλουν, αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος – να κλέψουν δεδομένα, χρήματα ή και τους δύο πόρους ταυτόχρονα. Παρακάτω είναι κοινά σενάρια όπου η απάτη γίνεται εμφανής μόνο μετά την απώλεια ψηφιακών πόρων.

Ψεύτικες επενδυτικές πλατφόρμες

Συχνά μιμούνται πραγματικές αγορές και υπηρεσίες. Οι δημιουργοί αυτών των ιστότοπων αντιγράφουν το διεπαφή, προσφέρουν υποτίθεται ασφαλείς επενδύσεις σε κρυπτονόμισμα. Μετά τη μεταφορά κεφαλαίων, όλες οι επαφές εξαφανίζονται.

Ψευδο-ICO και φανταστικά τόκεν

Τα τελευταία 10 χρόνια, η απάτη στα ICO έφτασε δισεκατομμύρια. Ένα παράδειγμα είναι το έργο Pincoin και iFan, το οποίο εξαφανίστηκε με $660 εκατ. Οι κακόπιστοι ξεκινούσαν ένα “επαναστατικό τόκεν”, συγκεντρώνοντας επενδύσεις, διέγραφαν τα κοινωνικά δίκτυα και εξαφανίζονταν.

Κρυπτο-πυραμίδες

Σχέδια όπως το PlusToken υποσχόταν σταθερά κέρδη στο κρυπτονόμισμα, χρησιμοποιώντας την αρχή της κλασικής πυραμίδας. Η προσέλκυση νέων συμμετεχόντων δημιουργούσε κέρδος για τους παλιούς. Όταν η ροή νέων μειωνόταν, το έργο κατέρρεε.

Φισινγκ στο στυλ “δεν θα περάσεις”

Οι επιθέσεις συχνά στρέφονται στο πορτοφόλι – ειδικά δημοφιλή τα πλαστά e-mail από μεγάλες αγορές. Το μήνυμα ζητά να ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο και να εισαγάγετε τα δεδομένα σας. Μετά την εισαγωγή, οι κακόπιστοι αποκτούν πρόσβαση στα τόκεν.

Έργα σκαμ ως παγίδες AirDrop

“Χαρίζουμε δωρεάν νομίσματα” – υπό αυτό το σύνθημα λειτουργούν εκατοντάδες σελίδες σκαμ. Οι όροι είναι απλοί: συνδέστε το πορτοφόλι, δώστε τη διεύθυνση και μερικά προσωπικά κλειδιά. Έπειτα – μηδενισμός του υπολοίπου.

Μια φορά που δεν ελέγξατε – χάσατε τα πάντα: η πραγματική τιμή της εμπιστοσύνης

Σύμφωνα με τη Chainalysis, μόνο το 2024 οι χρήστες έχασαν πάνω από $9,9 δισ. λόγω απάτης σε Ϩψηλή τεχνολογία νομίσματα. Το μέσο χρηματικό ποσό απώλειας σε τέτοια σχέδια είναι $3,040. Πάνω από 75% των θυμάτων είναι νέοι, που δεν ελέγχουν τις πληροφορίες, δεν αποθηκεύουν